Politica KYC

1. Scopo

Questa Politica KYC illustra le procedure per la registrazione degli utenti, la verifica dell'identità, il rispetto dei limiti di età, la gestione dei conti e le misure antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti della Società. La politica è ideata per garantire la conformità con le leggi e i requisiti normativi applicabili.

2. Giurisdizioni limitate/proibite

La Società non accetta registrazioni né consente la partecipazione da parte di individui situati in giurisdizioni in cui il gioco d'azzardo online è proibito o limitato dalla legge. La Società mantiene un elenco di tali giurisdizioni e bloccherà l'accesso da queste posizioni. Ai clienti è richiesto di confermare il proprio paese di residenza durante la registrazione e la Società si riserva il diritto di richiedere una prova di residenza in qualsiasi momento. I conti che risulteranno violare questo requisito saranno chiusi e tutti i fondi associati potranno essere confiscati.

3. Identificazione e verifica dei clienti

Per registrarsi come giocatore, un individuo deve:
● Registrarsi personalmente e inviare una domanda di registrazione.
● Fornire le seguenti informazioni:
○ Data di nascita e un documento d'identità valido che dimostri che l'individuo ha più di diciotto (18) anni o l'età legale di maggior età nella sua giurisdizione.
○ Copia di un passaporto valido o di altro documento d'identità rilasciato dal governo.
○ Prova di residenza (ad es. bolletta delle utenze, estratto conto bancario).
○ Nome e cognome.
○ Indirizzo di residenza completo.
○ Indirizzo email valido. La Società può richiedere documentazione aggiuntiva ed effettuare ulteriori controlli per verificare le informazioni fornite. I conti possono essere sospesi fino al ricevimento di informazioni soddisfacenti.

4. Adeguata verifica rafforzata (EDD) per clienti ad alto rischio

La Società applica misure di adeguata verifica rafforzata nei seguenti casi:
● Clienti identificati come ad alto rischio in base ai criteri di valutazione del rischio (ad es. paese di origine, modelli di transazione, occupazione).
● Clienti che effettuano transazioni di grande importo o insolite.
● Clienti con strutture proprietarie complesse. Le misure EDD includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
● Ottenimento di documenti di identificazione aggiuntivi.
● Verifica dell'origine dei fondi e/o dell'origine del patrimonio.
● Controlli su notizie negative sui media e liste di sanzioni.
● Monitoraggio continuo dell'attività del conto.

5. Persone politicamente esposte (PEP)

La Società identifica e applica controlli approfonditi alle Persone Politicamente Esposte (PEP), ai loro familiari e ai loro stretti congiunti. Le PEP sono soggette a misure EDD, tra cui:
● Verifica dell'identità rafforzata.
● Controlli dettagliati sull'origine dei fondi e sull'origine del patrimonio.
● Approvazione dell'alta direzione prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari.

6. Transazioni di grande importo o insolite

La Società monitora tutte le transazioni in termini di importo, frequenza e modello. Qualsiasi transazione di grande importo o insolita è soggetta a verifica e può attivare procedure EDD. Gli esempi includono:
● Transazioni singole o cumulative che superano una soglia stabilita.
● Transazioni non coerenti con il profilo noto del cliente.
● Rapido movimento di fondi in entrata e in uscita dai conti. Tali transazioni possono essere segnalate alle autorità competenti come richiesto dalla legge.

Verifiche sull'origine dei fondi e sull'origine del patrimonio

Ove applicabile, la Società richiederà informazioni e documentazione di supporto per verificare l'origine dei fondi e/o l'origine del patrimonio, in particolare per i clienti ad alto rischio, le PEP o in caso di transazioni di grande importo/insolite. I documenti accettabili includono estratti conto bancari, buste paga, registri di proprietà aziendale o altre prove ritenute idonee.

8. Verifica dell'età e gestione del conto

La Società sospenderà i conti qualora non sia in grado di verificare che il cliente abbia raggiunto l'età consentita. Se un cliente risulta essere minorenne, il conto verrà chiuso, le transazioni annullate e i fondi restituiti come da politica. Eventuali vincite accumulate mentre si era minorenni saranno confiscate.

9. Informazioni false o fuorvianti

Se le informazioni fornite da un cliente dovessero risultare false, incomplete, imprecise o fuorvianti, la Società potrà chiudere immediatamente il conto, annullare tutti i fondi e intraprendere ulteriori azioni se necessario.

Tempistiche di verifica dei documenti

I documenti KYC saranno verificati entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui vengono forniti tutti i documenti richiesti.